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380 groupes ont été démantelés en Chine

Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information et le Centre national de lutte contre la fraude à Pékin, en Chine, ont signalé qu’ils avaient démantelé 380 groupes criminels qui auraient blanchi de l’argent via des crypto-monnaies jusqu’à présent cette année.

Le mode de fonctionnement de ces groupes, selon un média local, est d’acheter des crypto-monnaies via des échanges, puis vendre des actifs numériques sur le marché non réglementé et réintroduire l’argent dans le système financier. Les fonds proviendraient d’escroqueries par téléphone et en ligne.

À la suite des enquêtes, a arrêté plus de 2 400 suspects être lié à ce type de fraude. En Chine, entre janvier et mai de cette année, ils ont résolu 114 000 cas de fraude téléphonique.

L’opération pour retrouver les criminels présumés eu l’étroite collaboration de la société Alipay, une plateforme de paiement mobile en ligne détenue par Ant Group (une filiale d’Alibaba).

Dans le décompte effectué par les autorités, il a été indiqué que, depuis le début de l’année, plus de 6 500 bureaux fermés d’où ils ont commis les fraudes. Ceux-ci étaient situés dans des maisons privées.

Jusqu’en mai, ils avaient résolu 881 cas, où ils ont pu sauver plus d’un million de yuans, ce qui équivaut à 157 000 USD.

En outre, Zhang Shuo, directeur du Centre national de lutte contre la fraude, a indiqué qu’ils avaient émis en moyenne 52 000 instructions d’alerte précoce, empêchant ainsi 7 millions de personnes d’être induites en erreur.

Les autorités ont frappé les mafias de blanchiment d’argent en crypto-monnaie, résolvant 881 cas liés à ces crimes. Source : elements.envato.

Les autorités n’ont pas divulgué les crypto-monnaies utilisées par les suspects pour le blanchiment d’argent, ni le montant des actifs numériques qu’ils possédaient.

La Chine fait la guerre au blanchiment d’argent avec les crypto-monnaies

Récemment, CriptoNoticias a fait savoir que la police chinoise avait porté un coup sévère aux mafias, en arrêtant 1 100 personnes pour le même délit de blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies.

Dans ce cas, le mécanisme appliqué consistait à facturer des commissions comprises entre 1,5% et 5% aux clients de ce réseau de blanchiment pour blanchir leur argent via l’achat de crypto-monnaies sur les bourses.

Il convient de rappeler que les autorités chinoises ont restreint les paiements avec des crypto-monnaies sur leur territoire. Parallèlement, ils ont travaillé sur la création du yuan numérique, un projet qui est à un stade avancé de développement.

Avec cette monnaie numérique, la confidentialité totale ne sera pas possible. Ainsi, ils cherchent à se conformer aux réglementations internationales contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, selon Mu Changchun, directeur du Digital Currency Research Institute de la Banque populaire de Chine.

le Le gouvernement contrôlera toutes les transactions qui sont fabriqués avec le yuan numérique, contrairement à ce qui se passe avec le bitcoin et d’autres actifs cryptographiques.

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