Des dirigeants sud-coréens de Crypto Exchange arrêtés au milieu de craintes de fraude de 2 milliards de dollars

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Source : Adobe / bong

La police sud-coréenne a déclaré qu’elle craignait l’échange de crypto V mondial Il est peut-être au centre d’un réseau de fraude qui a absorbé quelque 2 milliards de dollars, alors que les enquêtes sur la plateforme s’intensifient et que les policiers effectuent des descentes dans les bureaux de la bourse.

Selon Seoul Shinmuny Hankook Ilbo, la police affirme que quelque 52 000 clients pourraient avoir été touchés. Ils font des recherches sur la plate-forme depuis plusieurs mois, après qu’un groupe d’investisseurs a affirmé qu’ils n’avaient pas été en mesure de retirer des fonds de la bourse.

Des actifs d’une valeur d’environ 214 millions de dollars ont été gelés en mai.

La police a déclaré croire que la plate-forme, dont le site Web est toujours opérationnel et ressemble apparemment à un échange cryptographique sud-coréen standard, était, en fait, une façade pour une arnaque pyramidale. Le site Web n’a été mis à jour avec aucune annonce depuis mai, et la société n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Cryptonews.com.

La police a obtenu des mandats d’arrêt contre quatre personnes, dont trois seraient des cadres de haut niveau. Un tribunal qui a délivré les mandats d’arrêt a convenu avec la police qu’il y avait un danger que les gens s’enfuient avec les actifs des investisseurs, ressentant peut-être le genre d' »arnaque à la sortie » qui semble avoir ruiné les investisseurs sud-africains dans le Plateforme Africrypt , comme ses cerveaux. , deux frères âgés de 21 et 20 ans, se seraient enfuis à l’étranger avec quelque 3,6 milliards de dollars de pièces de clients.

Pendant ce temps, en Corée du Sud, plus de 70 personnes ont été averties alors que la police poursuit ses enquêtes sur V Global.

La police a inculpé les quatre détenus de divers délits de fraude et de marketing illégal.

L’échange serait le fruit de l’imagination de Lee, 31 ans. Les médias en Corée du Sud ont rapporté que Lee avait fait l’objet d’une enquête pour avoir utilisé des méthodes de marketing à plusieurs niveaux (MLM) suspectes et illégales lors d’un autre échange désormais disparu.

La police a déclaré que Lee avait vécu « une vie de luxe » et que la hiérarchie de V Global se composait de huit niveaux, avec 82% de « membres » dans l’anneau inférieur. Les membres ont été informés qu’ils recevraient des bonus pour l’embauche de plus de personnes et ont été assurés que leurs paris d’environ 5 300 $ généreraient des rendements massifs de trois fois leurs investissements initiaux.

Cependant, la police a ajouté que bon nombre de ces primes semblent avoir été versées dans le propre dossier de l’entreprise, ce qui, selon les responsables, n’a « aucune valeur monétaire ».

Les avocats représentant un groupe de clients affirment que jusqu’à 70 000 personnes pourraient avoir été touchées.
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