Le ministère espagnol des Finances intensifie l’examen des portefeuilles cryptographiques et des entreprises de paiement

Source : AdobeStock/denisismagilov

Les régulateurs espagnols sont sur le point d’intensifier leurs efforts de surveillance de la cryptographie et se sont engagés à se concentrer sur les fournisseurs de portefeuilles et les entreprises liées à la crypto-paiement.

Selon El Confidential Digital, la nouvelle initiative vient du ministère espagnol des Finances. Le ministère Syndicat des Techniciens (connu localement sous le nom de GESTHA) a été cité comme déclarant qu’il « surveillait » le « [crypto] situation depuis plusieurs années » et avait progressivement réussi à « mettre en place des mesures de contrôle pour mettre fin au blanchiment d’argent » qui utilisent le bitcoin (BTC) et d’autres jetons.

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Les entreprises qui ont le plus été soumises au microscope réglementaire semblent être des fournisseurs de portefeuilles cryptographiques et des entreprises qui acceptent les pièces comme moyen de paiement.

Le président de GESTHA, Carlos Cruzado, aurait déclaré que son agence avait commencé à faire des « demandes liées à la crypto-monnaie » aux opérateurs qui « se consacrent à la protection des clés » et aux « organisations qui proposent des paiements » à l’aide de BTC et d’altcoins.

Cruzado a ajouté que l’agence n’était pas intéressée par les individus ou les entreprises effectuant des achats de crypto, mais a averti que « lors de la vente ou de l’échange » de pièces, les investisseurs crypto devaient faire des déclarations.

Le chef de la GESTHA a affirmé que l’organisme enquêtait toujours sur un certain nombre de cas, mais a ajouté qu’il n’avait commencé à surveiller sérieusement le secteur qu’au cours des deux dernières années.

« Aucune de nos enquêtes n’a été clôturée », a-t-il ajouté.

Une loi très décriée sur la déclaration de cryptographie qui oblige les Espagnols à déclarer leurs avoirs sur les échanges cryptographiques basés à l’étranger a reçu le feu vert du Parlement l’été dernier. En cas de non-respect, les citoyens se verront infliger des amendes forfaitaires d’une valeur de 5 900 USD pour chaque infraction.

Peu de temps après, les cabinets comptables ont affirmé avoir reçu une vague « exponentielle » de demandes de renseignements sur la façon de calculer leurs déclarations de revenus et de faire des déclarations.

Le ministère semble avoir intensifié son jeu de surveillance au cours des deux dernières années, ainsi que le Agence fiscale espagnole. Les organismes ont envoyé à des milliers de citoyens qu’ils soupçonnent d’échanger des avertissements cryptographiques qu’ils encourent des sanctions s’ils ne déclarent pas leurs revenus et leurs activités liées à la cryptographie.

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