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Le PDG et son mari de Riveter contestent la saisie de leurs comptes bancaires par le FBI dans le cadre d’une enquête sur les pots-de-vin d’AWS

Photo BigStock / DeepPixel

Dans un nouveau dépôt judiciaire, les avocats de l’entrepreneur de Seattle Amy Nelson et de son mari affirment que son salaire et ses gains sont injustement détenus par le gouvernement dans le cadre de la saisie par le FBI l’an dernier de plus de 892000 dollars sur leurs comptes bancaires.

L’affaire est l’un des nombreux différends découlant d’allégations selon lesquelles le mari de Nelson, l’ancien directeur des transactions immobilières d’Amazon Carl Nelson, a conspiré avec un collègue et d’autres pour recevoir des millions de dollars de pots-de-vin en échange de la direction des contrats de centre de données Amazon Web Services vers un réel du Colorado. promoteur immobilier, comme détaillé dans une histoire . la semaine dernière.

Carl Nelson nie les affirmations selon lesquelles lui et un collègue ont dupé Amazon pour qu’il travaille avec le développeur en échange de pots-de-vin. Ses avocats affirment que de larges allocations pour le travail extérieur dans son contrat de travail Amazon lui ont donné une marge de manœuvre pour faire des affaires avec les clients d’Amazon.

En plus d’être accusé dans une action civile déposée par Amazon, Carl Nelson est l’un des sujets d’une enquête criminelle du FBI, selon les archives judiciaires.

Amy Nelson, PDG de The Riveter. (Photo de rivet)

Amy Nelson est PDG et fondatrice de la start-up et du réseau de femmes The Riveter, qui a levé près de 20 millions de dollars de financement avec des plans pour ouvrir jusqu’à 100 sites d’ici 2022. C’était avant la pandémie, qui a forcé l’entreprise à fermer les neuf de ses emplacements l’année dernière.

Elle n’est pas nommée dans l’action civile d’Amazon. Le riveteur lui-même n’est pas impliqué ou mentionné par son nom dans aucune des procédures judiciaires. Les avocats des Nelson affirment que le gouvernement n’a pas identifié Amy Nelson comme une cible ou un sujet de l’enquête du FBI.

Le dépôt du 17 février s’oppose formellement à une motion du gouvernement fédéral visant à retarder de six mois les procédures judiciaires liées à la saisie des comptes bancaires des Nelsons. Ces saisies s’élèvent maintenant à 633 916 $ après déduction de l’argent mis de côté pour les honoraires d’avocat dans l’affaire.

«Sur la base des propres déclarations du gouvernement, 475 892 $ de cet argent ne sont même pas des produits de fraude présumés, mais ont été saisis en raison de la possibilité de se mélanger avec l’argent que les Nelson ont gagné grâce à leur emploi ou à leurs investissements», déclarent les avocats des Nelson dans le dossier.

Invoquant un retard dans la procédure du grand jury en raison de la pandémie de COVID-19, le ministère de la Justice a demandé au tribunal le 3 février de suspendre l’affaire de confiscation civile. Les avocats du ministère de la Justice ont fait référence à une déclaration scellée dans laquelle un agent spécial du FBI a indiqué que le processus normal de découverte dans l’affaire de confiscation «aurait un impact négatif sur une enquête criminelle en cours», comme l’explique le dossier du DOJ, en divulguant publiquement des informations sensibles.

“Aucun acte d’accusation n’a été émis à ce stade, mais l’affaire est en cours”, ont écrit les avocats du gouvernement dans le dossier “, ajoutant que” toutes les personnes susceptibles d’être impliquées ne savent pas qu’elles font l’objet de l’enquête. “

En réponse, les avocats d’Amy et de Carl Nelson ont déclaré dans le dépôt que les principaux détails de l’affaire avaient déjà été rendus publics par le biais du procès d’Amazon et des reportages de presse, citant les reportages du journaliste Levi Pulkkinen pour .. Le volume d’informations accessibles au public rend les préoccupations du gouvernement largement sans objet ou facilement traitées avec les expurgations habituelles, affirment-ils.

“Nous attendons avec impatience l’opportunité de plaider l’affaire et de demander le remboursement de l’argent des Nelson”, a déclaré Suneeta Hazra, avocate des Nelsons, associée du cabinet d’avocats Arnold & Porter à Denver et ancien chef de la division criminelle de le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Colorado.

Dans l’intervalle, indique le dossier, la saisie des fonds a «un effet profond» sur les Nelson. Ils ont vendu leur maison à Seattle pour 1,3 million de dollars en janvier, selon les registres de propriété du comté de King. Ils n’ont pas été en mesure de payer leur facture d’impôt sur le revenu pour 2019, car les 125000 $ qu’ils ont mis de côté à cette fin ont été saisis, selon le dossier du tribunal.

En outre, le dossier note que «la vaste publicité concernant la procédure impliquant Amazon et cette plainte de confiscation a compromis la capacité de M. et Mme Nelson de gagner leur vie et de prendre soin de leur grande et jeune famille.

Plutôt que de demander un sursis après avoir entamé le dossier de confiscation, disent-ils, le gouvernement aurait pu initialement demander une prolongation, lui donnant plus de temps pour déposer le dossier en premier lieu.

«Ici, il a choisi de ne pas le faire malgré l’effet incroyablement néfaste que sa nomination d’Amy Nelson dans la légende de la plainte aurait sur son entreprise et sa réputation», indique le dossier. «Ayant fait ce choix, sans consulter les avocats des Nelson ou M. Nelson, le redressement que le gouvernement demande ne donnerait à Mme Nelson aucun moyen d’obtenir ne serait-ce qu’une scintilla d’informations auxquelles elle a droit en vertu des règles relatives à la divulgation.»

Le dossier fournit également des détails sur le déroulement de l’enquête criminelle. Il dit que Carl Nelson l’a appris pour la première fois le 2 avril 2020, «lorsque des agents du FBI sont arrivés à l’improviste chez lui à Seattle, au milieu de la pandémie, et l’ont informé qu’il était la cible d’une enquête fédérale dans le district oriental de Virginie.”

Les fonds ont été saisis le 22 mai 2020 sur six des comptes bancaires des Nelson, indique le dossier.

«Le 5 juin, le FBI s’est de nouveau présenté à l’improviste pour fouiller le domicile des Nelson en présence de M. Nelson, de sa femme et de leurs quatre filles – alors âgées de 5, 3, 2 et 9 mois», indique le dossier. «Ils sont restés moins d’une heure, au cours de laquelle ils ont saisi le téléphone portable, l’ordinateur portable et divers documents papier de M. Nelson.

Pour les amis d’Amy Nelson et les membres de la communauté technologique de Seattle qui ont suivi de près son parcours entrepreneurial, les détails de l’enquête et du procès contre son mari ont jeté un nouvel éclairage sur ce qu’elle a vécu au cours de la dernière année, aidant à combler les lacunes. laissée par des publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle a fait allusion aux enchevêtrements juridiques.

“Il n’y a aucun conseil que j’aurais pu me donner il y a un an parce que, comme, vous ne pouviez pas rattraper cette année”, a-t-elle écrit dans un post Instagram en décembre. «Votre entreprise a une équipe incroyable de 100 personnes et croît de 20% mois après mois? Vous êtes propriétaire de la maison pour laquelle vous avez travaillé des années à acheter? Votre mari a une entreprise de conseil prospère? Vos enfants vont à l’école? Vous n’êtes pas actuellement embourbé dans l’enfer légal? Ça va être vraiment différent dans 12 mois. Bouclez votre ceinture. »

Amazon allègue devant les tribunaux que Carl Nelson et son ancien collègue de l’immobilier Amazon, Casey Kirschner, se sont livrés à une fraude pure et simple, et non à une activité secondaire, en recevant des millions de paiements du promoteur immobilier, Northstar Commercial Partners.

Northstar et son PDG Brian Watson «ont obtenu toutes leurs affaires avec nous par fraude, et plus particulièrement en payant des pots-de-vin et des pots-de-vin à des initiés corrompus au sein de notre entreprise», a déclaré Elizabeth Papez, une avocate d’Amazon, lors d’une audience en janvier.

Carl Nelson a intenté sa propre action contre Amazon devant la Cour supérieure du comté de King à Seattle, alléguant en partie que la société a enfreint la nouvelle loi de l’État de Washington restreignant les accords de non-concurrence. Ses avocats affirment qu’Amazon a violé son contrat en le poursuivant devant un tribunal fédéral de Virginie plutôt que devant un tribunal de l’État de Washington, le lieu fixé dans l’accord.

Le dernier dossier des avocats des Nelson indique qu’Amazon a initialement fondé sa poursuite civile sur un contrat de travail signé par un autre employé d’Amazon, et non par Nelson, avec «un contrat de travail entièrement différent avec des conditions différentes concernant les revenus externes».

Amazon a depuis mis à jour sa plainte avec le bon contrat, mais les avocats des Nelson affirment dans le dépôt que la société a néanmoins «fondé une partie substantielle de ces allégations initiales contre M. Nelson – et vraisemblablement toutes ses discussions initiales avec le gouvernement – sur un contrat de travail qui n’avait rien à (voir) avec lui.

Le dossier offre également un aperçu de la défense juridique de Carl Nelson, notant que «Amazon a suggéré que les actions de M. Nelson constituaient un conflit d’intérêts non divulgué, que la Cour suprême a explicitement déclaré ne pas être qualifié de fraude de services honnêtes», que la loi fédérale définit comme «Un stratagème ou un artifice pour priver autrui du droit intangible à des services honnêtes.»

Dans son dépôt antérieur dans l’affaire de confiscation, le gouvernement a déclaré que les fonds saisis représentaient le produit non seulement d’une fraude par virement électronique présumée pour des services honnêtes ou d’un complot en vue de commettre une fraude, mais également de prétendus blanchiment d’argent ou de transactions monétaires illégales.